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比特币整改进深水区:力度升级 范围更广
时间:2019-12-30  来源:www.oaled.com

TechWeb马晓超2月13日报道

自2017年进入比特币以来,比特币已经出现了两个关键转折点。在价格水平上,1月5日的持续胜利变成了暴跌,而经济衰退在2月初出现强劲反弹。从监督和整改的层面来看,2月份整改的深度和广度都超过了1月份。非常。

比特币改善了深水区域:强度升级范围更广

1月份,在北京和上海的监管部门采访并检查比特币中国,Firecoin.com和OKcoin后,三大主流平台,比特币现货融资和融资,宣布停止。

2月12日,一位比特币投资者向TechWeb透露,比特币中国国际站BTCC最近暂停了人民币再充值和退出期货比特币合约交易平台。 TechWeb告知BTCC作为投资者。后者在邮件中确认“专业交易”已暂停人民币充值/现金功能,并表示虽然美元服务仍然正常,但“中国公民”不能使用美元服务。

1月5日的暴跌以及随后向投资者推出的交易服务费将三个主流平台的日交易量从最高水平的几百万减少到数万。在交易量急剧下降的背景下,2月初国内比特币价格强劲反弹,2月8日价格接近7600元。

2月9日,央行北京市企业管理部宣布,监管部门于2月8日发布了“中国比特币”,“比特币交易网络”,“好比特币”,“云货币网络”和“元宝网络”。北京九个比特币交易平台的主要负责人,如“BTC100”,“Potocoin”,“Coin Net”和“Dahonghuo”,采访并报道了当前比特币交易平台存在的问题。

在2月9日晚和2月10日晚,上述九个小比特币平台宣布暂停比特币筹集一个月的硬币。

两个主要的北京平台OK Coin和Firecoin也发布了相同的公告;而上海的比特币中国宣布将延长用户的审核期限,从最初的72小时缩短到10天。这意味着“根据风险控制要求,每个账户每天筹集的资金数量可能会受到限制”。

此时,国内比特币交易的整顿已经从前三个主流平台扩展到几乎所有行业平台。

暂停比特币取款的目的

比特币是指从平台中提取比特币。 OK货币线等没有暂停人民币的充值和取款。这意味着如果客户有流动性要求,他们可以将比特币作为人民币提取出售。

Firecoin Network的平台表示,调整的原因是它正在与业界同行一起制定比特币行业的反洗钱规定,并全面升级平台反洗钱系统,以有效预防和打击非法行为。比特币用于洗钱,交换和金字塔计划。为了避免在系统升级完成之前可能继续发生的非法交易行为,决定暂时设置比特币货币。

自比特币监管以来,是否有洗钱和兑换货币是官方公告中最常提到的一点,而且这项业务一直存在争议。可能存在洗钱和交易所交换的观点表明,投资者可以在国内比特币交易平台上购买以人民币计价的比特币,然后在外国比特币交易平台(或由美国交易平台运营的美元交易平台)上以美元出售。国内平台)。通过这种方式,可以实现人民币兑换美元的交换,理论上突破了外汇限制政策的限制。

但是,也有人认为比特币转移资产和洗钱的功能被夸大了。

OK Coin的创始人兼首席执行官徐星一再表示,上述行为无法通过交易平台的反洗钱机制。例如,在中国购买人民币100万比特币后,有必要在美国销售相同的价值。比特币,这个过程可能需要1-2个月,而且这一期间的价格波动加上中国比特币通常比海外价格高出1%-2%,这使得它在理论上是可行的。此外,中外比特币差价一直处于不变的范围内。可以通过中美比特币价差来分析,没有人通过比特币将人民币转移到国外。

尽管如此,2月9日晚,许多银行和其他平台宣布,他们将加强客户身份识别,加强资金来源和资金审查,升级反洗钱规则,并向有关部门报告可疑交易。

在2月初的反弹背后

2017年1月5日,国内比特币价格在接近9000元后迅速下跌,在不到10个小时内下跌约30%。此后,国内三大平台已实施“去杠杆化”和收取交易服务费等措施,以遏制高频业务和跨平台资产套利等投机行为。每个平台的交易量急剧下降。

在交易量大幅下滑的背景下,2月初国内比特币价格强劲反弹,2月8日价格接近7600元。美国CNBC网站在2月7日的一篇文章中表示,在中国的外汇储备在1月份跌破3万亿美元之后,中国外汇投机的激增可能会影响这轮价格反弹。

“外汇储备的减少可能在某种程度上刺激了一些避险买盘,但这并不是比特币上涨的最重要原因,”Gold Wallet的首席研究员肖磊表示。

在肖磊看来,虽然央行对比特币交易平台的检查仍在进行,但2017年1月29日,中国人民银行正式成立了数字货币研究所。春节前中央银行推出的基于区块链的数字票据交易平台已经成功通过测试。中国人民银行将成为第一家在全球范围内研究数字货币和实际应用的中央银行。这些都促使市场相信比特币不会受到过度严格的监管,市场信心会重新燃起,随着中国稳定的汇率措施的加强,跨境资本流动的监管将会收紧,国内利率将会上升,投资者将资本关注市场,尤其是房地产市场,已经愈演愈烈。没有地方可以获得资金,有些已经开始进入替代市场,包括最近流入黄金,比特币和其他市场的资金增加。

MarketWatch美国市场分析师2月7日援引市场分析师的话说,从全球的角度来看,欧洲和美国政治环境的变化增加了包括虚拟货币在内的替代资产的吸引力,后者曾一度帮助比特币。过去的一年。一路飙升。

文章中提到的欧洲和美国政治环境的变化包括美国和欧洲政界的“国民阵线”的增长。例如,英国退欧,特朗普无意中赢得大选,法国,德国,意大利,荷兰等国的右翼支持率正在上升,这使得西方政局极不稳定。

此外,还有人认为,美国第一个比特币ETF通过美国证券交易委员会审查的可能性增加,这部分归功于特朗普的胜利,后者承诺在大选后放松金融控制。美国证券交易委员会预计将于3月11日决定是否通过比特币ETF。